公告日期：2025-10-23

广东泉为科技股份有限公司

章 程

二零二五年九月

目录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和经营范围 ......2
第三章 股 份 ...... 3
第四章 股东和股东会 ......6
第五章 董事会 ......25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......48
第十章 修改章程 ......51

第十一章 附 则 ...... 52
（2016年10月27日，2016 年第三次临时股东大会决议审议通过；2017年12月7日，2017 年第三次临时股东大会审议修订；2019 年5月13日， 2018 年年度股东大会审议修订；2019 年12月27日 ，2019 年第一次临时股东大会审议修订；2020年4月23日，2020年第一次临时股东大会 审议修订；2020 年8月6日 ，2020年第二次临时股东大会审议修订；2021年5月19日 ，2020 年年度股东大会审议修订； 2023年2月24日， 2023年第二次临时股东大会 审 议 修 订 ； 2023 年 6月28日 ，2023 年第五次临时股东大会审议修订；2024年3月18日， 2024年第三次临时股东大会审议修订；）

第一章 总 则

第一条 为维护广东泉为科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、债
权人和职工的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股
份有限公司，工商信息登记机构为东莞市市场监督管理局。

第三条 公司系由东莞市国立科技有限公司按账面净资产值整体变更成立的股份有
限公司，公司原企业名称为广东国立科技股份有限公司，在东莞市工商行政管理局登 记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为：914419007385563203。

2023年2月8日，广东国立科技股份有限公司召开第三届董事会第二十次会议、第三 届监事会第二十次会议，2023年2月24日，召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，公司名称正式变更为广东泉为科技股份有 限公司，证券简称为“泉为科技”，股票代码300716。

第四条公司于 2017 年 10 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监
会 ”）以证监许可[2017]1831 号核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,668 万股， 于
2017年11月9日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

第五条 公司注册名称：广东泉为科技股份有限公司

英文名称：Guangdong QW SOLAR Technology Co.,Ltd.

英文简称：QW SOLAR

公司住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路1 号

邮政编码：523187

第六条 公司注册资本为人民币16,002万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公
司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、……
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