公告日期：2025-10-23

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-079
广东泉为科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 22 日召开第四
届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》，同意取消监事会并修订《公司章程》及其附件《股东会议事规 则》《董事会议事规则》（以下简称议事规则）。现将具体情况公告如：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规，并结合公司实际情况，拟取消监事会，并解任监事职务，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

在公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及议事规则的 议案》前
，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规的要求履行监督职能，勤勉尽责，切实维护公司及全体股东的利益。待股东大会审议通过后，公司监事会予以取消，公司第四届监事会成员自动解任，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司对第四届监事会在任期间对公司治理和发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于《公司章程》及其附件修订情况

本次《公司章程》及议事规则修订的主要内容包括：1 、删除监事会专章
及监事会、监事的规定，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；2 、增加设置职工董事一名；3、股东大会更名为股东会；4、调整股东会及董事会部分职权；5 、根据法律法规、规范性文件的最新要求对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的内容进行修订、补充及完善。

公司章程具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条为维护广东泉为科技股份有限公司（以下
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 简称公司或本公司）、股东、债权人和职工的合益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
法》）和其他有关规定，制订本章程。 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和
其他有关规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条公司系依照《公司法》《股份有限公司规成立的股份有限公司（以下简称“公司”或 范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司，
“本公司”）。 工商信息登记机构为东莞市市场监督管理局。

第三条公司系由东莞市国立科技有限公司按账面
净资产值整体变更成立的股份有限公司，公司原
企业名称为广东国立科技股份有限公司，在东莞
第三条公司系由东莞市国立科技有限公司按账 市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，统面净资产值整体变更成立的股份有限公司，在 一社会信用代码为：914419007385563203。

东莞市工商行政管理局登记注册，取得营业执 2023 年 2 月 8 日，广东国立科技股份有限公司
照，统一社会信用代码为：91441900738556320 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
3。 第二十次会议，2023 年 2 月 24 日，召开 2023
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变
更公司名……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。