公告日期：2025-11-07

证券代码：300716 证券简称：ST 泉为 公告编号：2025-087
广东泉为科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日
2025 年 11 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 关于拟聘任会计师事务所的议 非累积投票提 √

案 案

2.00 关于修订<公司章程>及议事规 非累积投票提 √

则的议案 案

关于控股股东及实际控制人 非累积投票提

3.00 为全资子公司借款提供担保的 案 √

议案

4.00 关于独立董事辞职暨补选独立 累积投票提案 应选人数（3）
董事的议案 人

4.01 关于补选袁秀国先生为第四届 累积投票提案 √

董事会独立董事候选人

4.02 关于补选唐人虎先生为第四届 累积投票提案 √

董事会独立董事候选人

4.03 关于补选蔡维灿先生为第四届 累积投票提案 √

董事会独立董事候选人

5.00 关于非独立董事辞职暨补选非 累积投票提案 应选人数（3）
独立董事的议案 人

5.01 关于补选许海成先生为第四届 累积投票提案 √

董事会非独立董事候选人

5.02 关于补选范智雄先生为第四届 累积投票提案 √

董事会非独立董事候选人

5.03 关于补选曾洪芳女士为第四届 累积投票提案 √

董事会非独立董事候选人

2、提案 2.00 已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过、提案 1.0
0、3.00、4.00、5.00 已经第四届董事会第四十次会议审议通过。

3、提案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

3、以……
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