公告日期：2025-11-25

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2025-098
广东泉为科技股份有限公司

关于完成独立董事、非独立董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事周永明、卞水 明、石巧珺，非独立董事韩鹏、杨勇、张庆峰因公司治理结构调整已辞去所担 任的公司第四届董事会独立董事、非独立董事职务。具体内容详见公司于
2025 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-084）《关于非独立 董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-085）。

为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 11 月 5 日召开第四届董事
会第四十次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》、《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，同意补选袁秀国先生、唐 人虎先生、蔡维灿先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意补选许海成 先生、范智雄先生、曾红芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期 自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。 具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号： 2025-084）《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号： 2025-085）。

2025 年 11 月 15 日，公司董事会收到关于控股股东泉为绿能投资（海南）
有限公司《关于提请增加广东泉为科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东 会临时提案的函》，提请公司董事会将《独立董事辞职暨补选独立董事的议案 <5.4 关于补选吴志强先生为第四届董事会独立董事候选人>》以临时提案的方
式提交至 2025 年第二次临时股东会审议，任期自 2025 年第二次临时股东会审

议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 11 月
14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年第二 次临时股东会增加临时提案暨召开 2025 年第二次临时股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-092）。

2025 年 11 月 25 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《
关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《关于非独立董事辞职暨补选非独 立董事的议案》，同意选举唐人虎先生、吴志强先生、蔡维灿先生为公司第四 届董事会独立董事，同意选举许海成先生、范智雄先生、曾红芳女士为公司第 四届董事会非独立董事，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 25 日

附件：

独立董事简历

唐人虎先生，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正
高级工程师。1994 年 9 月至 1996 年 9 月，历任东方锅炉股份有限公司工程师；2005

年 4 月至 2010 年 7 月，历任中国水利电力物资有限公司（中国大唐集团）能源行业专
家、部门经理；2010 年 8 月至今，任北京中创碳投科技有限公司董事长。

截至本函出具日，唐人虎先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度中独立董
事任职资格的要求。

蔡维灿先……
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