公告日期：2026-04-30

证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2026-039
广东泉为科技股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议的通知于2026年4月21日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会办公室依据董事会2025年度工作情况编写了《2025年度董事会工作报告》《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》等文件，公司独立董事邹育飞、石巧珺、周永明、王秀峰、卞水明、唐人虎、蔡维灿、吴志强分别向董事会提交了2025年度《独立董事述职报告》并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》《独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。

司管理层在董事会的带领下，认真、勤勉、忠实地履行自身职责，认真贯彻执行了董事会、监事会、股东会的各项决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

公司财务管理中心依据《企业会计准则》及具体准则与应用指南，结合公司 2025 年度实际经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

鉴于公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为负数、累计未分配利润为负且未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，经管理层讨论，2025 年度公司计划不进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。

具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

董事会办公室依据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等法律法规，编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告摘要》和《2025 年年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司风控法务中心依据公司 2025 年度内部控制工作开展情况，编制了《2025 年度内
部控制自我评价报告》。

具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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