公告日期：2026-04-30

广东泉为科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（周永明）

各位股东及股东代表：

本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2025 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度任职期间的具体工作情况汇报如下：
一、基本情况

本人周永明，男，中国国籍，无境外居留权，1972年10月7日出生,本科学历。1992年7月毕业分配至临安方元中学工作，1994年9月进入临安市人民法院工作，先后担任书记员，执行员，执行局副局长，办公室主任，执行局教导员(副处长级)。2020年12月任杭州富亦琪贸易公司董事长、总经理至今。2025年6月20日至2025年11月25日任广东泉为科技股份有限公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对任期内本人独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东会的情况

2025 年任职期间，公司共召开 5 次董事会和 1 次股东会，本人按时出席了上述会议，
认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。会议出席情况如下表：

本报告期应 以通讯方式 是否连续

参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 两次未亲 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 自参加董 次数

事会会议

5 4 1 0 0 否 1

2025 年本人任职期间公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度任期内，公司共召开 4 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员
会委员，按照规定参与审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、 内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇 报，了解并掌握公司半年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就 审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。

（三）独立董事专门会议情况

2025年任职期间，公司共召开3次独立董事专门会议，具体如下：

1、2025 年 9 月 28 日，召开独立董事 2025 年第三次专门会议，审议通过《关于聘
任董事会秘书的议案》；

2、2025 年 10 月 21 日，召开独立董事 2025 年第四次专门会议，审议通过《关于取
消监事会暨修订<公司章程>及议事规则的议案》；《关于修订部分内部制度的议案》。
3、2025 年 11 月 5 日，召开独立董事 2025 年第五次专门会议，审议通过《关于独
立董事辞职暨补选独立董事的议案》；《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》； 《关于在香港设立孙公司的议案》；《关于转让全资子公司部分股权的议案》；《关于 控股股东及实际控制人为全资子公司借款提供担保的议案》。

本人作为独立董事，出席了上述 3 次独立董事专门会议，对审议事项发表意见，勤
勉地履行独立董事的职责，为董事会决策提供了专业支持。公司于会议召开前及时提供 会议材料，积极配合本人在审议过程中提出的疑问和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。