公告日期：2026-04-30

广东泉为科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（蔡维灿）

各位股东及股东代表：

本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度任职期间的具体工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人蔡维灿，男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，教授、高级会计师。1981年9月至2019年10月，历任三明供销学校财务会计学教师、教研室主任、讲师，三明财经学校财务会计学教师、教研室主任、高级讲师，三明职业技术学院经管系主任、经管学院院长、校学术委员会与教学工作指导委员会主任委员、教授，三明医学科技职业学院经管学院院长、校学术委员会与教学工作指导委员会主任委员、教授；2019年11月至今，任厦门华天涉外职业技术学院财经学院院长、经管学院院长、教授。2025年11月25日至今任广东泉为科技股份有限公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东会的情况

2025 年任职期间，公司共召开 1 次董事会和 0 次股东会，本人按时出席了上述会议，
了同意票，没有提出异议。会议出席情况如下表：

本报告期应 以通讯方式 是否连续

参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 两次未亲 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 自参加董 次数
事会会议

1 1 0 0 0 否 0

2025 年本人任职期间公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东利益的情形。

（二）独立董事专门会议与审计委员会召开情况

2025 年任职期间，公司未召开独立董事专门会议及审计委员会。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年任期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对补选审计委员
会委员等事项进行了认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表独立意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师 事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；保证 公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实保障广大投资者的知情权。

2、有效履行独立董事职责，持续关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度 的建设及执行情况，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件，主动获取做出 决策所需的各项资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中 保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

3、对公司治理结构及经营管理的调查情况。本人在任职期间积极关注可能影响公 司内部控制情况和法人治理结构的事项，到公司现场及项目现场对公司规范运作、关联
业动态，切实履行了独立董事应尽职责。

（六）在上市公司现场工作情……
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