公告日期：2026-04-30

广东泉为科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（卞水明）

各位股东及股东代表：

本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利益及全体股东尤
其是中小股东的利益。本人任职期间为 2024 年 3 月 18 日至 2025 年 11 月 25 日，本报
告仅覆盖上述履职周期内的工作情况，离职后公司发生的经营、合规等相关事项，不在本人履职责任范围之内。现将本人 2025 年度任职期间的具体工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人卞水明，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1987年9月至2021年5月，历任如东南坎水泥厂技术员、国营南通群力针织厂设备科电工、江苏省农垦建筑设计有限公司电气设计师、无锡轻大建筑设计研究院有限公司副院长、宁夏江南集成科技有限公司（002255海陆重工控股子公司）总工程师兼设计院院长；2021年5月至今，任秦顶轻大绿色智能建筑科技（无锡）有限公司执行董事、总经理。本人自2024年3月18日起至2025年11月25日任广东泉为科技股份有限公司独立董事。

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东会的情况

2025 年任职期间，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东会，本人按时出席了上述会议，
认真审阅相关资料，作为行业背景独立董事，针对会议审议中涉及的财务核算、合规法 务、内控审计、关联交易、对外担保等关键事项，本人均在表决前，与公司财务专业独 立董事、法务专业独立董事、董事会秘书及相关业务、财务、法务负责人员多方沟通、 充分研讨，就事项核心内容、合规要求、风险边界逐一核实确认无误后，审慎行使表决 权。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出 异议。会议出席情况如下表：

本报告期应 以通讯方式 是否连续

参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 两次未亲 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 自参加董 次数

事会会议

7 5 2 0 0 否 3

2025 年本人任职期间公司召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度任期内，本人未担任专门委员会委员。

（三）独立董事专门会议情况

2025年任职期间，公司共召开5次独立董事专门会议，具体如下：

1、2025年4月27日，召开独立董事2025年第一次专门会议，审议通过《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》；《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保 暨关联交易的议案》；《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议 案》；《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的议案》；《关于向下 属子公司提供财务资助预计的议案》；《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》；《关于公司终止出售部分房产的议案》；《关于董事会对 公司2024年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说 明的议案》；《董事会关于会计师事务所出具2024年度否定意见内部控制审计报告的专 项说……
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