公告日期：2026-04-16

江苏华信新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作, 保障公司规范运作和稳定健康发展。现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，在数字化浪潮推动下，行业加速向数字化、个性化、绿色化方向转型，市场对基材产品迭代升级的需求持续提升，推动公司持续深化研发创新，不断优化产品结构。报告期公司加大 PETG、PC、生物基材料及循环再生材料等低碳环保产品的研发与产业化力度，有效满足中高端市场需求。同时公司持续推进新产品开发与新市场拓展，不断夯实企业高质量发展根基。2025 年公司实现营业收入 35974.58 万元，同比增长
12.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 5504.05 万元，同比增长 8.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5434.30 万元，同比增长 10.71%。较好地完成全年经营发展目标任务。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会会议召开情况

2025 年公司董事会共召开 9 次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会
议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

（1）2025 年 2 月 27 日，召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于子公司
拟投资建设项目的议案》。

（2）2025 年 4 月 14 日，召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司<2024
年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》《关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》《关于〈董事会对独立董事独立性评估〉的议案》《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》等 16项议案。

（3）2025 年 4 月 24 日，召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司
2025 年第一季度报告的议案》。

（4）2025 年 7 月 21 日，召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》等 3 项议案以及修订、制定相关制度 26 项子议案。

（5）2025 年 8 月 20 日，召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司
2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

（6）2025 年 9 月 21 日，召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司
董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》等 3 项议案以及相关子议案。

（7）2025 年 9 月 29 日，召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司
第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》等 8 项议案。

（8）2025 年 10 月 21 日，召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2025
年第三季度报告的议案》。

（9）2025 年 12 月 15 日，召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2025
年中期分红方案的议案》。

2、董事会对股东会决议执行情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》
等有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及相关工作细则，通过监督制衡与战略赋能，促进公司规范运作与科学决策。报……
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