公告日期：2025-04-23

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-026
浙江长盛滑动轴承股份有限公司

关于变更董事会专门委员会名称并配套修订议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日
召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会名称并配套修订议事规则的议案》，具体内容如下：

为进一步适应公司战略发展需要，完善公司治理架构，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设的专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，相应修订部分条款。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与“战略委员会”相关条款将在后续修订时一并更新。

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。