公告日期：2025-10-28

浙江长盛滑动轴承股份有限公司
章 程

2025 年 10 月

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 9
第三节 股东会的一般规定 ...... 11
第四节 股东会的召集 ...... 13
第五节 股东会的提案与通知 ...... 15
第六节 股东会的召开 ...... 16
第七节 股东会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会 ...... 24
第一节 董事 ...... 24
第二节 独立董事 ...... 27
第三节 董事会 ...... 30
第四节 董事专门委员会 ...... 36
第六章 高级管理人员 ...... 38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40
第一节 财务会计制度 ...... 40
第二节 内部审计 ...... 44
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44
第八章 通知和公告 ...... 45
第一节 通知 ...... 45
第二节 公告 ...... 46
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 46
第二节 解散和清算 ...... 47
第十章 修改章程 ...... 49
第十一章 附则 ...... 49

第一章 总 则

第一条 为维护浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司由其前身浙江长盛滑动轴承有限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立，并在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91330400609458425P。

第三条 公司于 2017 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 11 月 6
日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

第四条 公司注册名称：（中文）浙江长盛滑动轴承股份有限公司

（ 英 文 ） Zhejiang Changsheng Sliding Bearings
Co.,Ltd.

第五条 公司住所：嘉善县惠民街道鑫达路 6 号

邮政编码：314100

第六条 公司注册资本为人民币 29,877.9030 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据中国共产党章程的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活
动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司称财务总监，下同）、总工程师等。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：不断创新，追求卓越，管理科学，为客户提供优质产品和服务，为股东带来持续稳定增长的投资回报。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产销售自润滑、固体润滑、水润滑、双金属、含油粉末冶金的滑动轴承、轴瓦、滑块、垫片及其半成品、结构零部件和与产品相配套的专用设备；从事进出口业务（国家限制、禁止的除外）；从事普通货物运输及房产出租业务……
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