公告日期：2025-11-04

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-064
浙江长盛滑动轴承股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》

（2025-060），计划于 2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30 在公司 5 楼会议室以现场表决
与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

2025 年 11 月 2 日，公司收到股东褚晨剑先生《关于增加 2025 年第二次临时股东大会
临时提案的函》，建议将《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”经公司董事会审核，截至本公告日，褚晨剑先生持有公司 12,060,000 股，占公司总股本4.04%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开 10 日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

作为本次股东大会的召集人，公司于 2025 年 11 月 4 日召开了第五届董事会第七次临
时会议，审议通过了《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意将该议案作为临时提案提交公司

2025 年第二次临时股东大会，并将其作为 2025 年第二次临时股东大会的第 3.00 项及第
4.00 项议案。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

截至股权登记日 2025 年 11 月 6 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。

8、会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于调整董事会席位及修订<公司章

1.00 非累积投票提案 ……
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