公告日期：2025-11-13

证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-065
浙江长盛滑动轴承股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 11 月 13 日（星期四）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日（星期四）9:15 至 15:00
期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。

6、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 361 人，代表股份 180,737,813
股，占上市公司有表决权股份总数的 60.8253%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 179,028,420 股，
占上市公司有表决权股份总数的 60.2500%。

通过网络投票的股东 352 人，代表股份 1,709,393 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.5753%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 352 人，代表股份 1,709,393 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.5753%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表 0 股，占上市公司有表决权股份总数
的 0.0000%。通过网络投票的股东 352 人，代表股份 1,709,393 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.5753%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、董秘和高级管理人员以现场及通讯方式出席、列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于调整董事会席位及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

总表决情况：同意 180,586,413 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.9162%；反对 130,200 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0720%；弃权 21,200 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0117%。

中小股东总表决情况：同意 1,557,993 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 91.1431%；反对 130,200 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 7.6167%；弃权 21,200 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 1.2402%。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《董事会议事规则》

总表决情况：同意 179,604,313 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.3728%；反对 1,106,500 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.6122%；弃权 27,000 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0149%。

中小股东总表决情况：同意 575,893 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 33.6899%；反对 1,106,500 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 64.7306%；弃权 27,000 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 1.5795%。

2.02 审议通过《独立董事工作制度》

总表决情况：同意 179,……
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