公告日期：2025-04-28

北京安达维尔科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（周宁）

各位股东及股东代表：

本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《北京安达维尔科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人周宁女士，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学系统工程专业，博士研究生学历。自 2001 年起执教于北京航空航天大学经济管理学院，曾任经济管理学院副院长、MBA 中心主任，现任经济管理学
院教授；2012 年 12 月至 2015 年 12 月，任中航百慕新材料技术工程股份有限公
司独立董事；2020 年 5 月至今，任珠海航宇微科技股份有限公司独立董事；2021
年 3 月至 2023 年 1 月，任上海意略明数字科技股份有限公司独立董事；2022 年
2 月至 2023 年 2 月，任第一高中教育集团（First High-School Education Group
Co.,Ltd.）独立董事；2023 年 2 月至今，任上海艾融软件股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东大会的情况

2024 年度，本人在职期间，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合
法定要求，对重大经营事项和其他重大事项均按照相关规定履行了相关程序，决议合法有效。公司共计召开 9 次董事会和 3 次股东大会，本人按照相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，亲自出席会议，并在会前认真审阅各项议案，会上积极参加讨论，以谨慎的态度行使表决权，对相关议案均投出赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。具体出席会议的情况如下：

独立董事出席董事会情况

本报告期应 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 是否连续两
独立董事姓名 参加董事会 数 参加次数 数 缺席次数 次未参加会
次数 议

周宁 9 0 9 0 0 否

出席股东大会次数 3

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人担任审计委员会主任委员及提名委员会委员。2024 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加相关会议，恪尽职守，履行职责。

1、审计委员会

报告期内，第三届董事会审计委员会共召开了 10 次会议，本人作为审计委员会的主任委员，按照规定召集、召开审计委员会历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司的年度财务决算报告、审计报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、年度利润分配预案、对外担保、2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票相关事项等事项进行了审议，切实履行了审计委员会主任委员的职责。

2、提名委员会

报告期内，第三届董事会提名委员会共召开了 1 次会议，本人作为公司董事会提名委员会的委员，按照规定参加提名委员会的会议，未有无故缺席的情况发生，对提名公司董事、聘任公司高级管理人员事项进行了审议，认真审查了提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会委员的职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

参加了独立董事专门会议，未有无故缺席的情况发生，对公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的事项进行了审议，并发表了同意的表决意见。

202……
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