公告日期：2025-10-30

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-065

北京安达维尔科技股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司北京安达维尔信息技术有限公司（以下简称“信息技术公司”）提供财务资助不超过1,000万元人民币，期限为第四届董事会第五次会议审议通过之日起两年，并按实际使用资金以不低于同类业务同期银行贷款利率与财务资助对象结算资金使用费。上述额度在授权期限内，资金可滚动使用。信息技术公司在资金宽裕时，可提前还款。

2、本次向信息技术公司提供财务资助事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

3、信息技术公司其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或担保。

一、 财务资助事项概述

1、本次财务资助基本情况

为缓解控股子公司资金周转压力，满足其经营发展需要，公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，向信息技术公司提供额度不超过人民币1,000 万元的借款，借款利率不低于同类业务同期银行贷款利率，额度范围内可循环使用，财务资助额度的期限为自第四届董事会第五次会议审议通过之日起两年。信息技术公司其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或担保。
本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质
的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全，不会对公司正常生产经营产生重大影响。本次提供财务资助事项根据每笔借款实际金额及时间，对被资助对象收取不低于同类业务同期银行贷款利率的资金使用费，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次审议和表决情况

2025年10月28日，公司召开第四届董事会第五次会议，以6票同意、0票反对、2票回避表决通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司董事长、实际控制人赵子安先生为信息技术公司少数股东天津超越一号信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“超越一号”）的执行事务合伙人，赵雷诺先生为赵子安先生的一致行动人，基于谨慎性原则，关联董事赵子安先生与赵雷诺先生回避表决。董事会同意在不影响公司正常业务的开展及资金使用的情况下，向控股子公司信息技术公司提供财务资助不超过1,000万元人民币，期限为公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起两年，并按实际使用资金以不低于同类业务同期银行贷款利率与财务资助对象结算资金使用费。在上述额度和授权期限内，资金可滚动使用。信息技术公司在资金宽裕时，可提前还款。

二、 被资助对象的基本情况

1、被资助对象基本情况

公司名称：北京安达维尔信息技术有限公司

成立时间：2018年9月14日

注册地点：北京市顺义区杜杨北街19号院5幢-1至5层101内3层

注册资本：2,500万元

法定代表人：荣涛

控股股东：北京安达维尔科技股份有限公司

实际控制人：赵子安

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备；维修电子产品。(市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、被资助对象股权结构

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例

1 公司 2,000 80%

2 超越一号 500 20%

合计 2,500 100%
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。