公告日期：2025-07-10

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-031 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过，定于2025年7月25日（星期五）下午14:30 召开2025年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十八次会议相关议案，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

（1）现场会议日期与时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）14:30 开始；

（2）网络投票日期与时间：2025 年 7 月 25 日（星期五），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 25 日 9:15—9：25、9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7月 25 日 9:15-15:00；

5、会议的召开及表决方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 1）

委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 21 日（星期一）

7、出席对象

（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。

二、会议审议事项

1、提案名称

1.00 审议《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》

2.00 审议《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》

3.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 <选举邓永议为公司第五届董事会非独立董事的议案>

3.02 <选举钟炘成为公司第五届董事会非独立董事的议案>

3.03 <选举郑贻端为公司第五届董事会非独立董事的议案>

4.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01<选举俞玲为公司第五届董事会独立董事的议案>

4.02<选举赵扬为公司第五届董事会独立董事的议案>

4.03<选举王丽淋为公司第五届董事会独立董事的议案>

以上第(1.00)提案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权三分之二以上通过；第(2.00）提案均为普通决议议案，需由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数以上通过。第 （3.00）
（4.00）提案均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限，在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；其中
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大
会方可进行表决。

所有提案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

2、披露情况

上述议案已经2025年7月9日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，并于2025年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。

三、提案编码

提案编 ……
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