公告日期：2025-07-10

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-029 号
广东海川智能机器股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月
9 日在公司会议室采取现场与视频会议的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7
月 4 日以书面、网络通讯等方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主
持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；对董事人数及公司职工代表董事等相关条款进行了修订，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，
将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中独立董事人数由 2 名调整为 3 名，同
时对《公司章程》中相关条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见 2025 年 7 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

事的议案》

公司第四届董事会成员的任期已届满，为了顺利完成公司董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名邓永议、钟炘成、郑贻端为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 选举邓永议为公司第五届董事会非独立董事的议案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 选举钟炘成为公司第五届董事会非独立董事的议案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 选举郑贻端为公司第五届董事会非独立董事的议案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届董事会非独立董事候选人的简历详见附件一，具体内容详见
2025 年 7 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

(三) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事
的议案》

公司第四届董事会成员的任期已届满，为了顺利完成董事会的换届选举，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名俞玲、赵扬、王丽淋为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

3.01 选举俞玲为公司第五届董事会独立董事的议案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 选举赵扬为公司第五届董事会独立董事的议案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 选举王丽淋为公司第五届董事会独立董事的议案；

年 7 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

(四) 审议通过了《关于修改<董事会议事规则>等公司治理相关制度的议案》
因公司董事会人数调整，且为了进一步完善公司治理制度，促进公司的规范运作，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《防范控股股东资金占用制度》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《审计委员会年报工作制度》等公司治理制度的相关内容进行……
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