公告日期：2026-04-29

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2026-011 号
广东海川智能机器股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知及
会议材料已于 2026 年 4 月 13 日以书面及电子通讯方式向全体董事发出。会议由
董事长邓永议先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年年度报告及其摘要》所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事关天鹉、陈春明、俞玲、赵扬、王丽淋分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

关天鹉、陈春明系第四届董事会独立董事，于 2025 年 7 月 25 日任期届满离
任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：2025 年度公司总经理带领的管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，完成了 2025 年度各项工作任务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于制定<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(六) 审议通过《关于制定<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

经审议，公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定及公司实际经营情况，制定了《公司 2026 年财务预算报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(七) 审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

经审议，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体运营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司拟定了 2025 年度利润分配预案：

以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 194,877,256 股为基数，每 10 股派发
现金股利人民币 0.55 元（含税）。合计派发现金股利人民币 10,718,249.08 元，在利润分配方案实施前，公司总股本若发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)执行。

上述利润分配方案符合……
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