公告日期：2026-04-29

广东海川智能机器股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会在2025年度（以下简称“报告期”）主要工作情况报告如下：

一、宏观情况与行业背景

2025年，宏观经济复苏与行业周期波动交织，原材料价格上涨、市场竞争加剧等多重挑战叠加，但工业自动化、工业智造化、数字化转型的长期趋势依然明朗。国内层面，宏观经济保持稳定增长，政策聚焦制造业高质量发展，这为自动衡器行业提供了坚实的政策支撑。同时，食品、化工、医药、锂电池制造等下游行业对高精度、智能化、集成化计量设备的需求释放，为行业发展注入持续动力。

二、公司总体经营情况

2025 年，在董事会的战略引领下，管理层带领全体员工凝心聚力、攻坚克难，围绕发
展战略和经营目标，在巩固组合秤、失重秤、选别秤、金属检测设备及其他配套设备、水表等各项业务的同时，统筹推进业务拓展、管理升级与风险防控。

报告期内，2025 年公司实现营业收入 22,801.06 万元，同比下降 3.56%；归属于上市
公司股东的净利润 2,311.37 万元，同比下降 51.67%；扣除非经常性损益后的归属于上市
公司股东的净利润 2,063.85 万元，同比下降 53.82%。截至 2025 年末，公司总资产 63,798.18
万元，同比下降1.43%；归属于上市公司股东的所有者权益 58,112.82万元，同比下降1.19%。
报告期业绩波动主要系营业收入同比下降；销售费用同比增加；管理费用同比增加；人民币兑美元汇率波动导致汇兑损失以及基于谨慎性原则，对部分存货单独计提存货跌价准备等原因所致。虽净利润同比出现阶段性下滑，但公司主营业务根基依然稳固。

报告期内，公司从事的主要业务无重大变化。

三、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开

董事会会议，在董事会权限内对公司各类重大事项进行审议和决策；全年共召开六次董事会

会议，具体情况如下：

序号 会议日期 届次 召开 审议议案

方式

审议《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》

审议《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意
见》

审议《关于制定<公司2024年度财务决算报告>的议案》
审议《关于制定<公司2025年度财务预算报告>的议案》
审议《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》

审议《关于2024年度审计报告的议案》

审议《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

第四届董事 现场 审议《关于公司2……
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