公告日期：2026-04-29

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2026-020 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审
议通过，定于 2026 年 5 月 22 日下午 14:30 召开 2025 年年度股东会，审议公司第五届
董事会第六次会议、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会战略委员会第二次会议决议相关议案，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30

（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象

（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《关于<公司 2025 年年度报告及其 非累积投票提案 √

摘要>的议案》

2.00 《关于<公司 2025 年度董事会工作 非累积投票提案 √

报告>的议案》

3.00 《关于制定<公司 2025 年度财务决 非累积投票提案 √

算报告>的议案》

4.00 《关于制定<公司 2026 年度财务预 非累积投票提案 √

算报告>的议案》

5.00 《关于<公司 2025 年度利润分配预 非累积投票提案 √

案>的议案》

《关于<2025 年度公司非经营性资金

6.00 占用及其他关联资金往来情况的专 非累积投票提案 √

项报告>的议案》

《关于拟用自有资金进行现金管理

7.00 非累积投票提案 √

的议案》

8.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理

9.00 非累积投票提案 √

小额快速融资相关事宜的议案》

2、披露情况

上述议案已经 2026 年 4 月 28……
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