公告日期：2026-04-29

广东海川智能机器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独

立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事

管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在

2025 年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉

的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议董事会

各项议案，积极负责地参加公司董事会和股东会，参与公司重大事项的研究、讨

论，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。现将我在 2025

年度的工作情况报告如下：

一、出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司召开 6 次董事会会议，其中第四届董事会会议 2 次、第五

届董事会会议 4 次。作为第四届董事会独立董事，本人任期内出席会议的情况如

下：

以通讯表决方式 委托出 缺 席 是否连续两次未
姓名 应出席次数 现场出席 席次数 次 数 亲自出席会议

参加次数

关天鹉 2 2 0 0 0 否

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2025 年度召开的董

事会会议所审议的相关议案均进行了投票，并针对相关事项发表了独立意见。

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，其中第四届董事会任期内召开 2 次、

第五届董事会任期内召开 1 次。作为第四届董事会独立董事，本人任期内出席会

议情况如下：

以通讯表决方 委托出席 缺 席 是否连续两次未
姓名 应出席次数 现场出席 次数 次 数 亲自出席会议
式参加次数

关天鹉 2 2 0 0 0 否

二、出席独立董事专门会议情况

2025 年度本人在任期间，共参加公司召开的独立董事专门会议 1 次，本人

均亲自出席了上述会议并积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见，认真履行独立董事职责，具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议事项

《关于<公司2024年度利润分
配预案>的议案》

《关于公司 2024 年度内部控
第四届董事会独立董 制审计报告的议案》

1 2025年4月28 事专门会议第二次会 《关于续聘公司 2025 年度审
日 议 计机构的议案》

《关于<2024 年度公司非经营
性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告>的议
案》

三、在董事会各专门委员会的履职情况

本人作为公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员及会议召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及会议召集人，在 2025 年度任职期间按时参加各委员会会议并审议相关议案。

四、进行现场调查的情况

2025 年任期内，本人利用到公司参加董事会、股东会的机会，对公司进行了现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务……
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