公告日期：2026-04-29

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2025年度审计机构，现就董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况作出如下报告：
一、会计师事务所基本情况

（一）资质条件

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2025 年末合伙人数量：300 人

2025 年末注册会计师人数：2523 人

2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人

2025 年度收入总额（经审计）：500,000 万元

2025 年度审计业务收入（经审计）：367,200 万元

2025 年度证券业务收入（经审计）：150,500 万元

2025 年度上市公司审计客户家数：770 家
二、聘任会计师事务所履行的程序

经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议，并经 2024 年年度股东大会审议通过，同意聘任立信为公司 2025 年度审计机构。
三、项目信息

1、基本信息

注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公司
项目 姓名 执业时间 市公司审计 执业时间 提供审计服务
时间 时间

项目合伙人 章顺文 1994年 2008年 2008年 2021年

签字注册会计师 吴年胜 2008年 2008年 2012年 2021年

质量控制复核人 张银娜 2018年 2017年 2022年 2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

项目合伙人及签字注册会计师章顺文，近 3年已签署 10 家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吴年胜

时间 上市公司和挂牌公司名称 职务

2024 年 广东海川智能机器股份有限公司 签字注册会计师

2023 年 广东海川智能机器股份有限公司 签字注册会计师

2022 年 广东海川智能机器股份有限公司 签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

质量控制复核人张银娜，近三年签署或复核睿智医药，海目星，怡合达，博杰股份等上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录。
四、风险承担能力水平

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
五、对会计师事务所履职情况的评估

1、年审期间出具报告总体情况

立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025 年度财务报表及内部控制进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况执行了相关工作，并出具了专项报告。
2、年审期间与管理层和治理层的沟通情况

在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
六、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所
履行监督职责的情况如下：

1、审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。

2、审计委员会通过线上与线下相结……
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