公告日期：2026-04-29

广东海川智能机器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，认真审议董事会各项议案，积极负责地参加公司董事会和股东会，参与公司重大事项的研究、讨论，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责。现将我在 2025 年度的工作情况报告如下：

一、出席董事会及股东会情况

（一）董事会出席情况

2025 年度本人在任期间，公司共召开董事会会议 4 次，分别为第五届董事
会第一次会议（2025 年 7 月 25 日）、第五届董事会第二次会议（2025 年 8 月
28 日）、第五届董事会第三次会议（2025 年 10 月 29 日）、第五届董事会第四
次会议（2025 年 12 月 23 日）。本人应出席 4 次，实际出席 4 次，对所有议案
均投同意票，无反对、弃权情形。

（二）股东会出席情况

2025 年度本人在任期间，公司共召开股东会 1 次（2025 年第二次临时股东
会），本人应出席 1 次，实际出席 1 次。
二、董事会专门委员会履职情况

本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、战略委员会委员、审计委员会委员。在 2025 年度任职期间，本人严格按照各专门委员会工作细则的要求，按时参加委员会会议并认真审议相关议案，具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议事项

第五届董事会审计委员 《关于聘任公司审计部部长的议
1 2025 年 7 月 25 日

会第一次会议 案》

序号 召开日期 会议届次 审议事项

《关于非独立董事与高级管理人
第五届董事会薪酬与考

2 2025 年 7 月 25 日 员薪酬管理办法的议案》、《关于
核委员会第一次会议

公司独立董事津贴标准的议案》

《关于公司 2025 年半年度报告全
第五届董事会审计委员 文及其摘要的议案》、《关于 2025
3 2025 年 8 月 28 日

会第二次会议 年半年度计提信用减值损失及资
产减值准备的议案》

第五届董事会战略委员

4 2025 年 8 月 28 日 《关于设立全资子公司的议案》
会第一次会议

《关于公司 2025 年第三季度报告
第五届董事会审计委员 全文的议案》、《关于公司 2025
5 2025年 10 月 29 日

会第三次会议 年第三季度计提信用减值损失及
资产减值准备的议案》

三、进行现场调查的情况

2025 年在任期间，本人利用到公司参加董事会、股东会的机会，对公司进行了现场考察。本人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；通过电话和即时通讯软件等方式与公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。