公告日期：2026-04-28

证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2026-011
江苏怡达化学股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 27
日上午 9:30 在公司会议室召开第五届董事会第十次会议，会议通知已于 2026 年4 月 17 日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下议案：

(一) 《关于公司 2025 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理刘准先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司 2025 年度董事会、股东会的各项决议。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

(二) 《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，切实保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2025 年度业绩亏损，为保障重大项目稳步推进，对冲市场不确定性、强化风险抵御能力，公司需保持充足现金储备、提升财务弹性，精准应对经营风险、抢抓市场机遇，保障运营稳健可持续，支撑长效高质量发展，以规范化长效机制回馈股东，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为：公司于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的
内部控制。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏怡达化学股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》【天衡专字(2026)00531 号】

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》、《江苏
怡达化学股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获表决通过。

(六) 《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告《关于江苏怡达化学股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》【天衡专字(2026)00532 号】。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.c……
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