公告日期：2026-04-28

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2026-008
江苏怡达化学股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日上午
09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间；

5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

7．出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；

8．会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄村 1 号公司贵宾会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》 √

3.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 √

4.00 《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 √

金往来情况汇总表》

5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

案》

√作为投票对
6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案》 象的子议案
数：（7）

6.01 关于 2026 年度公司董事长刘准先生薪酬方案 √

6.02 关于 2026 年度公司董事赵静珍女士薪酬方案 √

6.03 关于 2026 年度公司董事孙银芬女士薪酬方案 √

6.04 关于 2026 年度公司董事刘丰先生薪酬方案 √

6.05 关于 2026 年度公司独立董事陈强先生薪酬方案 √

6.06 关于 2026 年度公司独立董事卞钱忠先生薪酬方案 √

6.07 关于 2026 年度公司独立董事孙涛先生薪酬方案 √

7.00 《关于聘请公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机 √

构》

8.00 《关……
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