公告日期：2025-07-01

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-028
江西新余国科科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开的第四
届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大
会的议案》，决定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）14:00。

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 16 日的交易
时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公众股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 9 日(星期三）；

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 7 月 9 日（星期三）下午收市时在中国结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室
9、会议主持人：袁有根

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）

二、会议审议事项说明：

（一）本次会议审议的议案如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订、废止公司〈股东大会议事规则〉等十五个制度的

2.00 议案》 √

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<投资管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √

……
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