公告日期：2026-05-19

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2026-028
一品红药业集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14：30 开始。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日交易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦22 层会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
召开。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 241 人，代表股份275,483,664 股，占公司有表决权股份总数的 62.1278%。其中：通过现场投票的股
东 9 人，代表股份 258,394,410 股，占公司有表决权股份总数的 58.2738%。通过网
络投票的股东232人，代表股份17,089,254股，占公司有表决权股份总数的3.8540%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 236 人，代表股份 17,208,654 股，占公司有表决权股份总数的 3.8809%。其中：通过现场投票的
中小股东 4 人，代表股份 119,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0269%。通过
网络投票的中小股东 232 人，代表股份 10,897,060 股，占公司有表决权股份总数的2.4575%。

3、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 451,692,766 股，根据《一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，2024 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司股份 5,116,105 股不享有表决权；此外，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，截至股权登记日上市公司回购专用账户中的 3,162,200 股不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 443,414,461 股。

4、出席本次股东会的其他人员为公司的董事以及董事会秘书，其中董事李捍
东先生因工作原因请假未出席本次会议；列席本次股东会的其他人员为见证律师和公司其他高级管理人员。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 275,414,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9750%；反
对 51,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187%；弃权 17,500 股
（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：

同意 17,139,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5994%；反对 51,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2989%；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1017%。

2、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 275,407,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724%；反
对 57,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%；弃权 18,300 股
（其中，因……
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