公告日期：2025-11-19

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2025-073
一品红药业集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14：30 开始。

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 11 月18 日交
易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年11月18日上午9:15至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦22 层会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份274,114,714 股，占公司有表决权股份总数的 61.3813％。其中：通过现场投票的
股东 7 人，代表股份 271,932,523 股，占公司有表决权股份总数的 60.8927％。通过
网络投票的股东 100 人，代表股份 2,182,191 股，占公司有表决权股份总数的0.4886％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份 2,182,191 股，占公司有表决权股份总数的 0.4886％。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投
票的中小股东100人，代表股份2,182,191股，占公司有表决权股份总数的0.4886％。
3、截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 451,692,766 股，根据《一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，2024 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，该持股计划所持公司部分股份 5,116,105 股不享有表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 446,576,661 股。

4、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事以及董事会秘书；列席本次股东大会的其他人员为见证律师和公司其他高级管理人员。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 273,764,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8722％；
反对 341,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1245％；弃权 9,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。

中小股东总表决情况：

同意 1,831,795 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9429％；反对 341,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6446％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4124％。

本议案经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，具体如下：
2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体如下：

总表决情况：

同意 272,179,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2941％；
反对1,918,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6998％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00……
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