公告日期：2026-04-24

一品红药业集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，保障公司持续、稳定、健康的发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《一品红药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称董事包含独立董事、非独立董事；所称高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他公司章程中列入高级管理人员范围的人员。

第三条 薪酬管理应当遵循下列原则：

（一）市场导向原则。坚持市场化薪酬激励导向，以行业规模、经营效益为核心对标依据，确保与市场薪酬水平相符合。

（二）权责对等原则。坚持岗位责任与风险、岗位价值与薪酬水平相匹配，实现责、权、利相结合，充分发挥薪酬的激励作用。

（三）激励和约束并重原则。坚持效益优先导向，建立薪酬水平与业绩考核结果紧密挂钩机制，引导高级管理人员聚焦企业高质量、可持续、健康发展。
（四）依法管理原则。严格按照国家相关法律法规执行。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事薪酬方案由股东会审议确定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬与考核委员会”)负
步研究并拟订公司董事、高级管理人员的薪酬标准与考核方案，明确薪酬确定依据及薪酬构成；负责对董事、高级管理人员开展考核工作，制定、审议薪酬确定机制、决策流程、薪酬支付、止付及追索扣回等薪酬管理制度与方案，并监督相关制度与方案的执行落实。

董事会或薪酬与考核委员会在对董事个人进行履职评价或讨论其薪酬事项时，该董事应当回避。

第六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。

第七条 公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。

第三章 薪资结构与标准确定

第八条 公司董事、高级管理人员薪酬构成如下：

（一）独立董事：参照《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司向独立董事发放固定津贴，津贴标准由公司股东会审议确定。独立董事除上述津贴外，不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事：未兼任公司其他具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬方案领取薪酬。兼任公司其他具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具
体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案领取薪酬。

（三）高级管理人员：根据在公司担任的具体管理职务，依据公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。

第九条 薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（一）基本薪酬，根据管理岗位的主要职责范围、重要程度，参照市场同规模企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。

（二）绩效薪酬， 参考行业情况与公司经营情况，建立公司绩效管理体系，依据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

（三）中长期激励收入，根据公司中长期发展目标、股东回报及激励约束相关制度设定，与公司长期业绩、可持续发展及个人履职情况挂钩，按照相关激励方案与考核结果分期兑现。

第四章 绩效考核管理

第十条 公司实行绩效考核制度，以年度目标经营期限为依据，绩效考核周
期为每年度 1 月 1 日至 12 月 31 日。

第十一条 董事会薪酬与考核委员会每年对董事、高级管理人员的履职情况进行考核，考核结果作为薪酬发放及调整的重要依据。公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价等方式进行。

第十二条 考核指标确定。每年初根据公司经营发展重点工作确定年度绩效考核指标。如因宏观经济形势变化、战略调整或不可抗力因素等重大客观原因，导致原绩效目标无法实现的，由公司研……
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