公告日期：2026-04-24

证券代码：300723 证券简称：一品红 公 告 编 号 ：
2026-015

一品红药业集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2026 年 4 月 22 日下午 15:10 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通
知已于 2026 年 4 月 10 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董
事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、客观地反
映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司第四届董事会独立董事胡咸华先生、张克坚先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在公司 2025 年度股东会上述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现 任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《独立董事 2025 年度述职报告（胡咸华）》《独立董事 2025 年度述职报告（张克坚）》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会审议通过《2025 年度财务决算报告》，董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025 年年度报告及其摘要》（公告编号：2026-016 和 2026-017）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-337,794,599.49 元，
母公司 2025 ……
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