公告日期：2026-05-19

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2026-031
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 5 月19 日 9:15至 15:00 的任意
时间。

2、会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、股权登记日：2026 年 5 月 13 日

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长左国军先生

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

100,042,444 股，占公司有表决权股份总数 347,451,906 股的 28.7932%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表的股份总数 24,478,892 股，占公司有表决权股份总数 347,451,906 股的 7.0453%；通过网络投票的股东及股东代理人共 660 人，代表的股份总数 75,563,552 股，占公司有表决权股份总数347,451,906 股的 21.7479%。出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）（以下简称“中小股东”）及股东代理人共 660 人，代表的股份总数 24,979,993股，占公司有表决权股份总数 347,451,906 股的 7.1895%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 97,823,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7825%；反对2,141,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1410%；弃权 76,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0765%。

其中，中小股东表决结果：同意 22,761,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1191%；反对 2,141,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5747%；弃权 76,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3062%。

2、审议通过了《2025 年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意 97,844,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8031%；反对2,078,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0778%；弃权 119,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1191%。

其中，中小股东表决结果：同意 22,782,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2016%；反对 2,078,651 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3213%；弃权 119,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4772%。

3、审议通过了《2025 年度利润分配方案》；

表决结果：同意 97,867,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8263%；反对2,127,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1265%；弃权 47,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0472%。

其中，中小股东表决结果：同意 22,805,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2944%；反对 2,127,451 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5166%；弃权 47,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.189……
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