公告日期：2026-04-27

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2026-011
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十九次会议于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现
场与通讯相结合的方式于 2026 年 4 月 24 日召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

公司《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查的专项报告》，经过认真审查， 出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

3、审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》；

《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025 年度利润分配方案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,617,043,651.28 元 ， 母 公 司 净 利 润 为
1,971,595,272.52 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润、扣减当
年已分配的利润，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
9,128,890,736.59 元，母公司未分配利润为 4,935,438,317.71 元。

公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 348,292,006 股，
剔除已回购股份 840,100 股后的 347,451,906 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 12 元（含税），预计派发现金红利 416,942,287.20 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2025 年度财务决算报告》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现营业收
入 1,547,166.89 万元，同比下降 18.08%；归属于上市公司股东的净利润261,704.37 万元，同比下降 5.30%。

具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管……
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