公告日期：2026-04-27

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

近年来，由于光伏行业大规模产能扩张导致供需失衡、供应链价格波动、国际贸易壁垒加剧等因素影响，光伏行业整体业绩和现金流承压，部分中小企业宣告破产或进入重整，市场竞争更加激烈，2025年光伏行业仍处于深度调整期。作为太阳能光伏行业的配套行业，光伏设备行业亦在技术迭代与行业调整中经历阵痛，光伏产能扩张进一步放缓，对光伏设备的需求进一步下降。面对复杂的行业形势，公司在董事会及管理层的带领下深耕光伏领域，积极开拓市场，多举措加大回款，稳健经营，探索多元化布局，积极推动半导体、锂电、印刷电路板（PCB）装备领域等多极增长平台的产业化落地，在光伏、半导体及新拓展领域不断取得突破。

在光伏装备领域公司推出了工业级压电喷墨打印钙钛矿薄膜技术，实现了喷墨打印设备的顺利出货；先后成功交付钙钛矿整线设备及柔性钙钛矿核心设备，PVD、RPD设备多次中标头部企业钙钛矿项目订单并出货。

在半导体装备领域中公司获得硅基与SiC Fab 整厂湿法槽式清洗设备订单；在新领域拓展上，公司已研发出复合铝箔/铜箔卷绕镀膜机、光学镀膜机等产品，并应用于锂电、光电显示与消费电子等多个关键领域。同时，公司切入PCB高端设备市场，自主研发的首条全自动移载式填孔电镀设备已于2026年3月顺利出货。
2025年度受光伏行业调整进入深水区、光伏电池新建产能整体下降的影响，公司新签订单及在手订单也呈下降趋势，同时2025年公司营业收入和净利润亦出
现下滑，2025年公司实现营业收入1,547,166.89万元，同比下降18.08%；归属于 母公司所有者的净利润261,704.37万元，同比下降5.30%。截至报告期末，公司总 资产2,484,581.81万元，同比下降26.12%；归属于母公司所有者权益1,333,192.02 万元，同比增长20.25%。

二、董事会日常工作情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及监管要求，持续完善 公司法人治理结构和内部控制制度，2025 年，董事会新增 1 名非独立董事、1 名职工代表董事，同时，根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司 的实际情况，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 30 余项制度进行修订与更新，新制定了《市值管理制度》《董事、高级管理人员离 职管理制度》，为公司持续规范运作提供制度保障。

此外，为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持 续发展能力，结合公司实际，公司董事会将下设的“董事会战略委员会”调整为“董
事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 相关职责，建立起了
由董事会、战略与 ESG 委员会、ESG 工作小组构成的 ESG 治理架构，确保 ESG
事务的决策、监督与执行自上而下有效实施。

（一）董事会的会议情况及决议情况

2025 年，公司共召集召开董事会会议 8 次，会议的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的规定，未出现董事投反对票或弃权票情形。具体情况如下：
序

会议届次 召开日期 审议议案

号

第五届董事会第 2025 年 1 1、《关于向客户提供担保的议案》；

1 十一次会议 月 17 日 2、《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

第五届董事会第 2025 年 2 1、《关于对外投资的议案》；

2 十二次会议 月 24 日 2、《关于公司 2022 年员工持股计划存续期展期的议案》。

1、《2024 年度董事会工作报告》；

2、《2024 年度总经理工作……
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