公告日期：2026-04-27

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2026-026
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 5 月19 日 9:15 至 15:00的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

8、会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编 提案名称 提案类型 该列打勾
码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度》的议案

6.00 关于公司董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

7.00 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况 非累积投票提案 √

的专项报告

8.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的 非累积投票提案 √

议案

10.00 关于 2026 年度担保额度预计的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股 非累积投票提案 √

东回报规划》的议案

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高 级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决单独计票并披露。以上均为普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等……
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