公告日期：2026-05-12

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2026-029
南京药石科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:00。

2、网络投票日期和时间：2026年5月12日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15-15:00。

3、现场会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号公司 A 楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长杨民民先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 232,971,251 股（公司股权登记日总股本为 233,807,341 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 836,090 股）。

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 238 人，代表股份 43,829,180 股，占公司有表决
权股份总数的 18.8131%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 41,431,088 股，占公司有表决权
股份总数的 17.7838%。

通过网络投票的股东 235 人，代表股份 2,398,092 股，占公司有表决权股份
总数的 1.0294%。

（2）中小股东（除董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 237 人，代表股份 2,425,861 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0413%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 27,769 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0119%。

通过网络投票的中小股东 235 人，代表股份 2,398,092 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0294%

2、公司部分董事及高级管理人员出席或列席了本次会议，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。北京国枫律师事务所列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

3、见证律师现场出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 43,658,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6099%；
反对 160,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3653%；弃权 10,868股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%。

中小股东总表决情况：

同意 2,254,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.9524%；反对 160,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5996%；弃权 10,868 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4480%。

表决结果：该项议案获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
2、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

总表决情况：

同意 43,658,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6099%；
反对 160,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3653%；弃权 10,868股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%。

中小股东总表决情况：

同意 2,254,897 股，占出席本次股东会中……
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