公告日期：2026-01-16

华泰联合证券有限责任公司

关于南京药石科技股份有限公司

变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”、“公司”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对药石科技变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目事项进行了核查，具体如下：

一、2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目概述

（一）2020 年向特定对象发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060 号）同意注册申请，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）8,385,650.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 111.50 元，共募集资金人民币 934,999,975.00 元。扣除承销费等发行费用（不含本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币6,909,797.80 元，公司募集资金净额为人民币 928,090,177.20 元。上述募集资金业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2020]验字第 90086 号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于为本次向特定对象开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目资金
使用情况如下：

单位：万元

募集资金 调整后募 募集资金 尚未使用的

序 投资进 项目预定可
实施主体 项目名称 承诺投资 集资金投 累计投入 募集资金余

号 度 使用日期
总额 资总额 金额 额

南京药石科

南京研发中心

1 技股份有限 30,300.00 30,300.00 22,745.09 9,071.83 75.07% 2026 年 6 月
升级改造项目

公司

山东药石药 药物制剂生产

2 业有限公司 基地建设项目 35,200.00 6,027.68 5,914.50 476.99 98.12% 2023年12月

南京药石科

3 技股份有限 补充流动资金 28,000.00 27,875.06 27,947.25 - 100.26% -

公司

创新药及关键

浙江晖石药

4 业有限公司 中间体 CDMO 29,533.89 1,844.67 29,339.00 6.25% 2026 年 7 月
建设项目

合计 93,500.00 93,736.63 58,451.50 38,887.82

注 1：南京研发中心升级改造项目：公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第三十五次会议、

第三届监事会第二十次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点并延期的议案》，根

据国际医药市场发展和公司实际经营状况，结合公司目前募投项目的实施建设进度，同意本项目实施地……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。