公告日期：2026-01-16

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2026-004
南京药石科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召
开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 2 日 14:00 召开
公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 1 月 28 日

7. 出席对象：

（1）2026 年 1 月 28 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面授权方式（附件一）委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8. 会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号南京药石科技股份有限公
司 A 栋会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

非累积投

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

票提案

关于变更部分募集资金用途暨新增募集资 非累积投

1.00 金投资项目的议案 票提案 √

关于变更注册资本、修订《公司章程》暨 非累积投

2.00 授权办理工商变更登记的议案 票提案 √

2. 提案审议及披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3. 特别提示及说明

上述议案中，议案 2.00 为特别表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他提案为普通表决事项。

公司将对本次股东会所有提案的中小投资者投票结果单独统计并披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：通过电子邮件登记、书面信函登记、现场登记

1. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件一）进行登记。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托……
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