公告日期：2026-04-22

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2026-025
南京药石科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召
开公司 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 12 日 14:00 召开公司 2025
年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日

7. 出席对象：

（1）2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面授权方式（附件一）委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
8. 会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号南京药石科技股份有限公
司 A 栋会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2025 年年度报告及摘要》的议案 √

3.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 √

5.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 √

方案的议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

6.00 议案 √

7.00 关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分 √

红授权的议案

8.00 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易预计及授权的 √

议案

9.00 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议 √

案

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》暨授权

10.00 办理工商变更登记的议案 √

2. 提案审议及披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3. 特别提示及说明

上述议案中，议案 10.00 为特别表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上……
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