公告日期：2026-04-22

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2026-009
南京药石科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2026 年 4 月 21 日以现场结合视频会议形式在公司会议室召开，以书面方
式进行表决。会议通知已于 2026 年 4 月 11 日通过电子邮件等方式送达各位董
事。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规
定。

一、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

公司总经理杨民民先生就 2025 年度经营分析和 2026 年度工作规划等事项
向董事会做了汇报。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，不断推动公司治理水平的提高和公司各项业务的健康发展。

公司独立董事金力先生、郑晓南女士、江希和先生向董事会提交了《2025 年度独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司独立董事金力先生、郑晓南女士、江希和先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

经审核，董事会认为：公司 2025 年年度报告及摘要真实反映了公司 2025 年
度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南京药石科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《南京药石科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（六）审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

经审核，公司认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计要求，同意聘任北京兴华为公司2026 年度审计机构，聘期一年。

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