公告日期：2025-05-21

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-019
株洲宏达电子股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会现场会议于2025年5月21日下午14:45，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室召开，网络投票从2025年5月21日上午9:15起至2025年5月21日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2025年4月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-016），向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

通过现场和网络投票的股东190人，代表股份295,661,587股，占公司有表决权股份总数的71.7904％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人2人，代表的股份数为122,409,696股，占公司有表决权股份总数的29.7226％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共188 人，代表的股份数为173,251,891股，占公司有表决权股份总数的42.0678％。

本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共187人，代表股份11,661,587股，占公司有表决权股份总数的2.8316％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，形成决议如下：

1.审议通过《关于公司＜2024 年年度报告及摘要＞的议案》

总表决情况：

同意 295,334,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8892％；反
对 137,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463％；弃权 190,500股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0644％。

中小股东总表决情况：

同意 11,334,087 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1916％；反对 137,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1748％；弃权 190,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6336％。

2.审议通过《关于公司＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 295,324,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8861％；反
对 125,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0424％；弃权 211,400股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0715％。

中小股东总表决情况：

同意 11,324,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1110％；反对 125,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0762％；弃权 211,400 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8128％。

3.审议通过《关于公司＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 295,322,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8854％；反
对 142,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481％；弃权 196,500股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0665％。

中小股东总表决情况：

同意 11,322,787 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0947％；反对 142,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2202％；弃权 196,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.685……
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