公告日期：2025-10-15

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2025-039
株洲宏达电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过，
公司决定于 2025 年 10 月 30 日 14:45 召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 27 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。

8、会议地点：湖南省株洲市天元区渌江路 2号公司 6号楼 105 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的

编码 栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √

案

1.00 关于变更公司经营范围暨修订《公司章 非累积投票提 √

程》的议案 案

上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年10 月 14 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告及文件。上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。上述提案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 10 月 29 日上午 8：30 至 11：30，
下午 13：00 至 16：00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在 2025 年 10 月 29 日 16：
30 前以专人送达、邮寄、传真或发送电子邮件到公司。

2、现场登记地点：湖南省株洲市天元区渌江路 2号公司 6号楼 307 办公室。

3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件二）进行登记；

（2）法人股东应……
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