公告日期：2026-04-24

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2026-016
株洲宏达电子股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通
过，公司决定于 2026 年 5 月 25 日 14:30 召开 2025 年度股东会，本次股东会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 20 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。

8、会议地点：湖南省株洲市天元区渌江路 2 号公司 6号楼 105 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管

5.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

6.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述提案均已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。其中提案 6 涉及关联事项，
关联股东须回避表决。具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日刊登在中国证监会指定信息
披露网站上的相关公告及文件。上述提案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 ……
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