公告日期：2025-05-29

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-073
宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司
于 2025 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《润禾材
料关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《润禾材料关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经持有公司已发行股份 3%以上的股东浙江润禾控股有限公司、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、叶剑平先生提名、董事会提名委员会资格审査，公司董事会同意提名叶剑平先生、柴寅初先生、郑卫红女士、刘丁平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员会资格审査通过，公司董事会提名曹先军先生、肖鹰先生、陈能达先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，肖鹰先生为会计专业人士。上述候选人的个人简历详见附件。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事候选人曹先军先生、肖鹰先生、陈能达先生均已取得独立董事资格证书。

上述候选人的选举事项需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会董事任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过
之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日
附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、叶剑平，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。
2000 年 12 月至 2015 年 10 月担任宁波润禾高新材料科技有限公司（以下简称“润
禾有限”）董事长、总经理；2012 年 12 月至 2025 年 4 月担任浙江润禾化工新材
料有限公司（以下简称“杭州润禾”）执行董事、总经理；2018 年 12 月至 2024年 12 月担任宁波盈和合金新材料有限公司（以下简称“盈和合金”）董事长；2019
年 11 月至 2024 年 3 月担任杭州润禾材料研究院有限公司（以下简称“润禾研究
院”）执行董事、总经理；2021 年 11 月至 2022 年 10 月担任小禾电子材料（德
清）有限公司（以下简称“小禾材料”）执行董事。2015 年 11 月至今担任公司董事长、总经理，同时兼任浙江润禾有机硅新材料有限公司（以下简称“德清润禾”）董事长。叶剑平先生还担任浙江润禾控股有限公司（以下简称“润禾控股”）执行董事、宁波润林投资咨询有限公司（以下简称“润林投资”）执行董事、九
江润禾合成材料有限公司（以下简称“九江润禾”）董事长；2020 年 9 月 11 日
至今担任润禾（香港）有限公司董事；2025 年 4 月至今担任润禾材料（珠海）有限公司董事、经理。

截至本公告日，叶剑平先生直接持有本公司股份 18,957,778 股，占公司总
股本的 10.54%；通过润禾控股间接持有本公司股份 47,858,383 股，占公司总股本的 26.61%；通过宁海协润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“协润投资”）间接持有本公司股份 1,017,547 股，占公司总股本的 0.57%；通过宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 1,743,203 ……
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