公告日期：2025-11-22

宁波润禾高新材料科技股份有限公司
战略发展委员会

议事规则

2025 年 11 月

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

战略发展委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为适应宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增
强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定设立董事会战略发展
委员会（以下简称“战略委员会”），作为研究、制订、规划公司
长期发展战略的专业机构。

第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本议事规则。

第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发
展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作
并对董事会负责。

第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他
有关法律、法规的规定。

第二章 人员组成

第五条 战略委员会由三名董事组成，其中两名委员须为公司独立董事。

战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。

第六条 战略委员会设主任委员一名担任委员会召集人，由公司董事长担任，
负责主持、召集委员会工作。

第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，
可以连选连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》

《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解
除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事
之时自动辞去委员职务。

第八条 战略委员会因委员辞职或者其他原因而导致人数低于规定人数时，
在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责，公司董事会应尽快
选举产生新的委员。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会主要行使下列职权：

（一） 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并
提出建议；

（二） 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营
销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三） 对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四） 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五） 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建
议；

（六） 对以上事项的实施进行跟踪检查；

（七） 公司董事会授权的其他事宜。

第十条 战略委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成战略
委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会批准。

第十一条 战略委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本议事规
则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第十二条 除本议事规则明确需要董事会或者股东会批准的事项外，战略委员
会对于第九条规定的其他职权及董事会授权范围内的事项有直接
决定权。

第十三条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公
司承担。

第四章 会议的召开与通知

第十四条 战略委员会分为定期会议和临时会议。

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