公告日期：2025-11-22

宁波润禾高新材料科技股份有限公司
对外投资管理制度

2025 年 11 月

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强对宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）对
外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切
实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《宁波润禾高新材料科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的控股子公司（以下简称“子
公司”）所有的对外投资行为。子公司对外投资需事先经公司批准后方
可进行。公司对子公司的投资活动实施指导、监督及管理。

第二章 投资的批准

第三条 本制度所称对外投资是指公司以获取未来收益为目的，将现金、实物、
无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资设立
子公司、投资参股公司；向子公司、参股公司追加投资或增加注册资本；
与其他单位进行联营、合营、兼并或股权收购；委托理财等。

公司不得成为对所投资的企业或项目承担连带责任的投资人。

第四条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长
远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发
展，有利于公司的整体经济利益。

第五条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等职责
方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。

第六条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该

交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计
算依据；

2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且绝对金额超过1000万
元；

3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10%以上且绝对金额超过 100 万元；
4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上且绝对金额超过 1000 万元；

5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第七条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计
算依据；

2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000
万元；

3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上
且绝对金额超过 500 万元。

上述指标计算中涉及的数据……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。