公告日期：2025-11-22

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

《公司章程》修正案（2025 年 11 月）

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月

21 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《润禾材料关于取消监事会暨

修订<公司章程>的议案》，为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，进一

步提升公司规范运作水平，公司将不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审

计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相

应废止。另外，结合公司实际情况，公司根据法律法规的相关规定对《公司章程》

进行了修订，修订的主要内容对照表如下：

修订前 修订后

第一条 为维护宁波润禾高新材料科 第一条 为维护宁波润禾高新材料科
技股份有限公司（以下简称“公司”）、 技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称“《公司法》”）、《中华人 公司法》（以下简称“《公司法》”）、民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证《上市公司章程指引》和其他有关规定， 券法》”）、《上市公司章程指引》和其
制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定设立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。

公司由其前身宁波润禾高新材料科技 公司由其前身宁波润禾高新材料科技
有限公司（以下简称“原公司”）整体变 有限公司整体变更设立，公司在宁波市市更设立，原公司的所有权利义务均由公司 场监督管理局注册登记，取得营业执照，承继；公司在宁波市市场监督管理局（以 统一社会信用代码：91330226725159588E。下简称“宁波市工商局”）注册登记，取
得营业执照，统一社会信用代码：
91330226725159588E。

第三条 公司于 2017 年 10 月 27 日经 第三条 公司于 2017 年 10 月 27 日经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行 国证监会”）核准，首次向社会公众发行
人民币普通股 2,440 万股，于 2017 年 11 人民币普通股 2,440 万股，于 2017 年 11
月 27 日在深圳证券交易所（以下简称“证 月 27 日在深圳证券交易所上市。

券交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：（中文）宁 第四条 公司注册名称：宁波润禾高
波润禾高新材料科技股份有限公司；（英 新材料科技股份有限公司

文）【Ningbo Runhe High-Tech Materials 英文：Ningbo Runhe High-Tech

Co., Ltd.】 Materials Co., Ltd.

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事为公司的法定代表人。公司的董事长为
代表公司执行公司事务的董事，是公司的
法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

……
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