公告日期：2025-11-22

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证宁波润禾高新材料科技股
份有限公司（以下简称“公司”）所有股东充分行使权利，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规、规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本
实施细则。

第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一
股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权数等于
其所持有的股份数与该次股东会应选董事总人数的乘积，并可以集
中使用，即股东可以将其拥有的投票权集中投向一位董事候选人，
也可以分散投向多位董事候选人，董事按得票数较多者依次当选。
第三条 本实施细则适用于两名或两名以上的董事的选举或变更。

公司股东会仅选举或更换一名独立董事、非独立董事时，不适用累
积投票制。

第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表
担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则
的相关规定。

第二章 董事候选人的提名

第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公
司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提
名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

第六条 公司董事会、单独或者合计持有公司股份 1%以上的股东可以提出
董事（包括独立董事）候选人。

第七条 候选人人选应向公司董事会、提名委员会提交个人的详细资料，包
括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼
职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。

第八条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被
提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职、有无重大失
信等不良记录等情况。独立董事提名人还应当对独立董事候选人是
否符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。

董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职条件，及时向公司提
供其是否符合任职条件的书面说明和相关材料。

董事候选人应当在股东会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，
承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实
履行董事职责。

独立董事还应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出
公开声明。

第九条 公司董事会、提名委员会收到候选人人选的资料后，应按有关法律、
法规和《公司章程》的规定，认真审核候选人人选的任职资格，经
审核合格的候选人人选成为董事候选人。董事候选人可以多于《公
司章程》规定的董事人数。

第三章 董事的选举及投票

第十条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东
对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行
累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方
法做出说明和解释。

第十一条 采取累积投票制时，非独立董事和独立董事的表决应当分别进行。
选举独立董事时，每位股东拥有的表决票数等于其持有的有表决权
的股份数乘以本次股东会选举的独立董事人数之积，该票数只能投

向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东拥有的表
决票数等于其持有的有表决权的股份数乘以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。