公告日期：2025-11-22

宁波润禾高新材料科技股份有限公司
总经理工作细则

2025 年 11 月

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了更好地管理宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的生产经营工作，保障总经理、副总经理及其他高级管理人员高效、协
调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司
经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《宁波润禾高新材料
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定结合公司的
实际情况，特制定本细则。

第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事
会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公
司章程》规定的其他人员。

第二章 总经理任职资格与任免程序

第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员有下列情形之一的，不能担
任公司的高级管理人员：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行
期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2
年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
完结之日起未逾 3 年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执

照、责令关闭之日起未逾 3 年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被
执行人；

(六) 被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高
级管理人员的市场禁入措施，期限未满的；

(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管
理人员等，期限未满的；

(八) 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

违反本条规定聘任总经理、副总经理及其他高级管理人员的，该聘任无
效。高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停
止其履职。

第五条 公司设总经理一名，可设副总经理若干名。
第六条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘；副总经
理及其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或者解聘。

公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外的其
他行政职务。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第三章 总经理权限

第七条 总经理行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向
董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；……
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