公告日期：2025-11-22

宁波润禾高新材料科技股份有限公司
提名委员会议事规则
2025 年 11 月

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事及高级管理人员的选聘程序，完善公司法人治理结构，增强
董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，
公司特决定设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）。
第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件以及《宁波润禾高新材料科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定
本议事规则。

第三条 提名委员会对董事会负责并报告工作，主要负责研究和制定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员
的人选进行审查并提出建议。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会由三名董事组成，其中两名委员须为公司独立董事。
提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名作为委员会召集人，由独立董事委员
担任，负责召集、主持委员会工作。主任委员由全体委员的二分
之一以上选举产生。

第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届
满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其

不再担任董事之时自动辞去委员职务。

第七条 提名委员会因委员辞职或者其他原因而导致人数低于规定人数时，
在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责，公司董事会应尽
快选举产生新的委员。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会主要行使下列职权：

（一） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会
提出建议；

（二） 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（三） 对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，并根据评估
结果提出更换董事或高级管理人员的意见或建议；

（四） 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（五） 法律、法规、《公司章程》规定或授权的其他事宜。

第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下
列事项向董事会提出建议：

（一） 提名或者任免董事；

（二） 聘任或者解聘高级管理人员；

（三） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的
其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。

第十条 提名委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成提
名委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会。

第十一条 提名委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本议事
规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第十二条 除本议事规则明确需要董事会或者股东会批……
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