公告日期：2025-11-22

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 独立董事制度

2025 年 11 月

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

独立董事制度

第一章 总则

第一条 为完善宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)
治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范
运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等相关法律、行政法规及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司
主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可
能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，
充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会中发挥参
与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司和全体股东的利益，
保护中小股东合法权益。

第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包括公司）
担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董
事的职责。

第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括
一名会计专业人士。

具有会计专业人士身份的独立董事，应当具备丰富的会计专业知识
和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具备注册会计师资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以
上职称、博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理
等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第六条 独立董事应当在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方
面积极履职。

第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职
能力。

第二章 独立董事的任职条件和独立性

第八条 担任公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职条
件：

(一) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公
司董事的资格；

(二) 符合《管理办法》及本制度第九条所要求的独立性要求；
(三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规
则；

(四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或
者经济等工作经验；

(五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
(六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规
则和《公司章程》规定的其他条件。

第九条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任公司独立董事：

(一) 在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、
子女、主要社会关系；

(二) 直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司
前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
(三) 在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或

者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
(四) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人……
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